Transaction monitoring en AML

Transactiemonitoring

Transactiemonitoring is een belangrijk instrument om de integriteit van klanten van financiële instellingen te controleren. Deze controle valt onder de verantwoordelijkheid van de zogenoemde AML-analisten. AML of anti-witwassen richt zich op de wet- en regelgeving die in het leven geroepen is om witwassen of illegaal verkregen geld te voorkomen.

Alerts

Bij transactiemonitoring geven alerts automatisch melding van afwijkende transacties. Komen bij deze transacties verdachte zaken aan het licht? In dat geval geeft de AML-analist een seintje aan de afdeling CDD. Dit signaal is mogelijk een goede reden om de integriteit van de klant opnieuw te toetsen, buiten de standaard ingeplande reviews om.

Past dit bij uw onderneming?

Neem dan snel contact met ons op voor een demo