Noctua, gevestigd in Utrecht, biedt toonaangevende AML-onderzoekssoftware (Anti-Money Laundering) die speciaal is ontwikkeld om financiële instellingen en overheidsorganisaties te ondersteunen bij het detecteren en voorkomen van verdachte activiteiten. Onze AML-onderzoekssoftware combineert geavanceerde data-analysetechnieken met gebruiksvriendelijke interfaces, waardoor je effectief en efficiënt verdachte transacties kunt identificeren, analyseren en rapporteren.
Transactiemonitoring is een belangrijk instrument om de integriteit van klanten van financiële instellingen te controleren. Deze controle valt onder de verantwoordelijkheid van de zogenoemde AML-analisten. AML of anti-witwassen richt zich op de wet- en regelgeving die in het leven geroepen is om witwassen of illegaal verkregen geld te voorkomen. Onze onderzoekssoftware helpt je om te voldoen aan deze strenge regelgeving door data-analysetechnieken te combineren met gebruiksvriendelijke interfaces.
Bij transactiemonitoring geven alerts automatisch melding van afwijkende transacties. Komen bij deze transacties verdachte zaken aan het licht? In dat geval geeft de AML-analist een seintje aan de afdeling CDD. Dit signaal is mogelijk een goede reden om de integriteit van de klant opnieuw te toetsen, buiten de standaard ingeplande reviews om.
Onze AML-onderzoekssoftware biedt een oplossing voor banken en overheidsorganisaties die zich inzetten voor de bestrijding van witwaspraktijken en financiële criminaliteit. Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe wij jouw organisatie kunnen helpen in de strijd tegen witwassen en financiële criminaliteit.